Paskutinis atnaujinimas: [2024 m. vasaris]

Ačiū, kad pasirinkote „GreatIdea UAB“ (toliau – „Wickie“). Šiame dokumente aprašoma Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politika (toliau – „AML/CTF politika“), reglamentuojanti „Wickie“ paslaugų naudojimą. „Wickie“ laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat vietinių ir tarptautinių teisės aktų.

1. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Wickie“ yra įsipareigojusi laikytis galiojančių įstatymų ir naudoti geriausią tarptautinę ir nacionalinę praktiką, siekiant nustatyti ir valdyti riziką, susijusią su neteisėta veikla. Esame įsipareigoję apsaugoti sąskaitas ir klientus nuo neteisėtų lėšų patekimo.

2. Pažink savo klientą (KYC) kaip klientų patikrinimo dalis

Siekdama apsaugoti tiek įmonę, tiek jos klientus, „Wickie“ atlieka nuoseklius ir dokumentuotus KYC veiksmus prieš užmegzdama verslo santykius. Klientų patikrinimas apima asmeninės informacijos, tokios kaip asmens tapatybės dokumentai, gavimą, kaip nurodyta mūsų Privatumo politikoje. Patikrinimo apimtis gali skirtis priklausomai nuo naudojamų paslaugų ir kliento rizikos profilio.

3. Stebėsena ir nuolatinis klientų patikrinimas

„Wickie“ taiko rizikos principais pagrįstą metodą klientų sandoriams ir elgesiui stebėti. Mes galime paprašyti atnaujinti asmens duomenis mūsų verslo santykių metu, siekiant užtikrinti informacijos tikslumą. Nuolatinis patikrinimas skirtas įtartinam elgesiui nustatyti ir apsaugoti klientus bei įmonę nuo neteisėtos veiklos.

4. Asmens duomenų saugojimas

„Wickie“ privalo saugoti klientų asmens duomenis, surinktus mažiausiai 8 metus po mūsų verslo santykių nutraukimo. Ilgesnis saugojimas gali būti taikomas galimų ar vykstančių teisinių pretenzijų atveju, kaip išsamiai aprašyta mūsų Privatumo politikoje.

5. Pranešimas

Dedamos pastangos nustatyti ir pranešti apie įtartiną veiklą atitinkamoms institucijoms, laikantis teisės aktų. „Wickie“ gali teikti asmens duomenis įgaliotoms institucijoms, teisėsaugos institucijoms arba mokesčių institucijoms.

7. Įsipareigojimai ir atsakomybė

Tikimasi, kad klientai įvykdys įsipareigojimus ir pateiks tikslią informaciją. „Wickie“ pasilieka teisę atsisakyti arba nutraukti verslo santykius, jei reikalavimai neįvykdomi. Bendrovė nebus atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar žalą, atsiradusią dėl tokių veiksmų.

8. Bendradarbiavimas su institucijomis

Kaip įgaliota įmonė, „Wickie“ bendradarbiauja su priežiūros institucijomis ir teisėsauga atliekant pinigų plovimo / teroristų finansavimo tyrimus, nedelsdama reaguodama į informacijos užklausas.

9. Klientų patvirtinimas

Klientai privalo laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Naudodamiesi „Wickie“ paslaugomis, klientai patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su šia politika. Klientai patvirtina pateiktų duomenų tikslumą ir supranta pasekmes, jei neįvykdo įsipareigojimų.