Finansavimo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: [2024 m. vasario mėn.]

 

Dėkojame, kad pasirinkote UAB "GreatIdea" ("Wickie"). Šiame dokumente aprašoma Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politika (toliau - "Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politika"), reglamentuojanti naudojimąsi "Wickie" paslaugomis. Wickie laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat vietinių ir tarptautinių teisės aktų.

 

1. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

"Wickie" siekia laikytis galiojančių įstatymų ir naudotis tarptautine bei nacionaline gerąja patirtimi, kad nustatytų ir valdytų su neteisėta veikla susijusią riziką. Mūsų įsipareigojimas - apsaugoti sąskaitas ir klientus nuo neteisėtų lėšų patekimo.

 

2. "Pažink savo klientą" ("KYC") kaip deramo klientų patikrinimo dalis

Siekdama apsaugoti ir bendrovę, ir jos klientus, "Wickie", prieš užmegzdama verslo santykius, vykdo nuoseklias ir dokumentais pagrįstas KYC priemones. Deramas klientų patikrinimas apima asmeninės informacijos, pavyzdžiui, asmens tapatybės dokumentų, gavimą, kaip nurodyta mūsų privatumo politikoje. Deramo patikrinimo mastas gali skirtis priklausomai nuo naudojamų paslaugų ir kliento rizikos profilio.

 

3. Stebėsena ir nuolatinis deramas klientų patikrinimas

Stebėdama klientų sandorius ir elgesį, "Wickie" taiko rizika pagrįstą metodą. Siekdami užtikrinti informacijos tikslumą, verslo santykių metu galime prašyti atnaujinti asmens duomenis. Nuolatinio deramo patikrinimo tikslas - nustatyti įtartiną elgesį ir apsaugoti klientus bei bendrovę nuo neteisėtos veiklos.

 

4. Asmens duomenų saugojimas

"Wickie" privalo saugoti surinktus klientų asmens duomenis mažiausiai 8 metus po mūsų verslo santykių nutraukimo. Duomenys gali būti saugomi ilgiau galimų ar tebesitęsiančių teisinių reikalavimų atveju, kaip išsamiai aprašyta mūsų privatumo politikoje.

 

5. Ataskaitų teikimas

Stengiamasi nustatyti įtartiną veiklą ir pranešti apie ją atitinkamoms institucijoms, laikantis teisės aktų reikalavimų. "Wickie" gali teikti asmens duomenis įgaliotoms institucijoms, teisėsaugos ar mokesčių institucijoms.

 

7. Įsipareigojimai ir atsakomybė

Tikimasi, kad klientai vykdys įsipareigojimus ir pateiks tikslią informaciją. "Wickie" pasilieka teisę atsisakyti arba nutraukti verslo santykius, jei nesilaikoma reikalavimų. Bendrovė nebus atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar dėl tokių veiksmų atsiradusią žalą.

 

8. Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis

Būdama įgaliota bendrovė, "Wickie" bendradarbiauja su priežiūros institucijomis ir teisėsaugos institucijomis, atliekančiomis pinigų plovimo ir terorizmo tyrimus, ir nedelsdama atsako į prašymus pateikti informaciją.

 

9. Klientų patvirtinimas

Klientai privalo laikytis galiojančių įstatymų ir taisyklių. Naudodamiesi "Wickie" paslaugomis, klientai patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su šia politika. Klientai patvirtina pateiktų duomenų tikslumą ir supranta įsipareigojimų nevykdymo pasekmes.